El delito financiero que se ha convertido en una preocupación que va en aumento entre las organizaciones.
El delito financiero es un problema que exige a los directores corporativos y a los ejecutivos de alto nivel permanecer alertas, pues a los riesgos reales de soborno y fraude que enfrentan se incrementan de manera acelerada.
Este aumento se debe al fortalecimiento de las medidas normativas en el crecimiento de las demandas de clientes para obtener integridad en los acuerdos financieros de las firmas, el crecimiento en la sofisticación del delito, al acceso de nuevas tecnologías y emergentes, a las redes sociales y a la inestabilidad política y económica.
Al mismo tiempo, alrededor del mundo, especialistas en materia de impuestos y reguladores trabajan activamente para hacer cumplir las leyes anticorrupción por medio de acciones que garanticen su aplicación, a través de multas y penalizaciones, que han aumentado de manera significativa en los últimos años. A la par de estas acciones, se ha incrementado la cooperación global entre organismos y/o agencias encargadas de hacer cumplir la ley en esta metería, lo que ha aumentado el escrutinio hacia los altos mandos corporativos y los directores.
El resultado: En la actualidad, las penalizaciones financieras a las que puedes enfrentarte por delito financiero - como investigaciones internas, litigios por tipo de acción y otros tipos de litigios - van en aumento, dañando no solo la reputación de las organizaciones, si no también su posición en el mercado.
A pesar de estos retos, los enfoques de muchas instituciones financieras en relación con el delito financiero siguen siendo un mosaico de esfuerzos fragmentados, ineficientes e ineficaces, diseñados alrededor de una serie de tareas discretas de cumplimiento. Por esta razón, es importante que las empresas que ofrecen servicios financieros no sigan con este enfoque "mínimo necesario" por más tiempo. Necesitan invertir en la creación de un enfoque integral para enfrentar el riesgo financiero y protegerse, no solamente de repercusiones financieras serias, sino del daño del prestigio de sus marcas.
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