Oferta de mercado en México son:
- Auditoria forense
- Investigación de fraude
- Evaluación de riesgos de fraude
- FCPA
- Background checks
- Computo forense
- Data Analytics
- Prevención de Lavado de Dinero
¿Qué sigue?
Las firmas deben abordar la administración del riesgo de delito financiero integrada, respetando los siguientes pasos:
Evaluar su ubicación actual - el estado actual - para cada delito
Crear una visión de donde a usted le gustaría estar - el estado futuro - que debe incluir una evaluación en comparación con su grupo, o sus grupos similares en el mercado
Desarrollar una hoja de ruta o guía detallada, que le ayude a pasar desde el estado actual al estado futuro, con una serie de iniciativas priorizadas y proyectos, un plan de implementación de alto nivel y un caso de negocios
Desarrollar un esquema de modelo operacional con objetivos integrados, que pueda ser refinado, para ajustarse a la escala y naturaleza precisa del negocio de la organización
Un enfoque integrado, permite a las firmas buscar sinergias adicionales entre la inteligencia del delito financiero y del cliente, de esta manera poder crear oportunidades para mejorar el servicio del cliente y agregar más valor de negocio.
Nuestro equipo
La práctica del delito financiero de Berfolg, proporciona globales consecuentes y multifuncionales que no conocen fronteras. Para conocer más acerca de nuestros servicios, por favor contacte a cualquiera de nuestros líderes en prevención de delito financiero
Miguel Navarro
Tel +52 (444) 176 2624
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