En la colaboración con la red mundial de firmas miembro de Berfolg, hemos diseñado, revisado, complementado y controlado numerosos programas para la detección y el control de lavado de dinero.
Contamos con un equipo conformado por especialistas en prevención de lavado de dinero con la experiencia técnica y de administración necesaria, así como profesionales en servicios financieros que comprenden la complejidad de los productos y las estructuras de las organizaciones financieras, y cuentan con conocimientos sobre las costumbres e idiomas locales en las regiones donde se desarrollan las operaciones del cliente.
Tenemos la capacidad y experiencia para trabajar con proveedores de software y otros especialistas técnicos en la materia, que nos ayudan a brindar valor agregado a nuestros clientes para reducir el riesgo de que su organización pueda ser vulnerable para recibir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
¿Cómo podemos ayudarte?
Apoyamos a tu organización mediante el análisis de riesgo en materia de prevención de lavado de dinero a nivel empresa y de unidad comercial, la elaboración y mejora de políticas, procedimientos, la creación y suministro de módulos de capacitación, evaluaciones de cumplimiento de los requerimientos establecidos en la ley, análisis legal de acuerdo con disposiciones regulatorias, evaluaciones de control interno e investigaciones internas.
Adicionalmente, asesoramos a compañías e instituciones no financieras en el desarrollo y actualización de programas, políticas y procedimientos que tomen en consideración las actividades vulnerables y los requerimientos establecidos en la Ley Anti lavado.
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